1.董事會決議日期:109/03/06
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路607號R樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
a.108年度營業報告。
b.監察人審查108年度決算表冊報告。
c.108年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
d.修正本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
e.本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
a.108年度營業報告書及財務報表案。
b.108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
a.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
b.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
c.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
d.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
e.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
f.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
1、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，
其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行
寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理
人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席
股東常會。(電話:02-23892999)。持股滿一千股以上之股東，其開會通
知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶
號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券
股份有限公司股務代理部洽詢。為維護股東權益及提昇公司治理制度，
本次股東常會採用電子方式列為表決權行使管道之一。
2、公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字
為限。提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委
託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
3、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以
書面向本公司提出董事(含獨立董事)共7位候選人名單。
本公司訂於民國109年04月10日至民國109年04月20日止受理股東提案
及提名申請。
受理地點:台北市內湖區瑞光路607號6樓
連絡電話：02-27989169分機339
聯絡人:楊小姐
公司相關重大訊息可前往 公開資訊觀測站 ( 股票代碼 : 4438 )查詢